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关于华体汇体育APP(中国)有限公司召开2021年年度股东大会的通知


各位股东:

华体汇体育APP(中国)有限公司拟定于2022年6月25日上午8:30在安徽省安庆市宜秀区湖心中路66号安庆大酒店召开2021年年度股东大会,请出席会议。

一、会议议题

1、《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于审议2021年度财务决算报告的议案》;

4、《关于审议2022年度财务预算报告的议案》;

5、《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》;

6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

7、《关于审议公司2022年度非独立董事、监事薪酬的议案》;

8、《关于审议公司 2022 年度独立董事津贴的议案》;

9、《关于公司制定<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》;

10、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》;

11、《关于审议设立董事会专门委员会并制定相关制度的议案》;

12、《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》;

13、《关于公司向金融机构申购理财产品或结构性存款的议案》。


二、参会人员

1、 出席人员:股东(或代表)、董事、监事

2、 列席人员:高级管理人员

3、 附件一、授权委托书                

联 系 人:陈毛权  证券事务代表

   址:安徽省安庆市开发区华体汇体育APP(中国)有限公司   

电    话:13855600209

   编:246003

 

 

                                                                            2022年6月2日



点击下载附件一、授权委托书  /uploadfiles/2022/06/202206020951225122.doc

0556-5305705地址:安徽省安庆经济技术开发区

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